北京科锐配电自动化股份有限公司

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

【资料图】

作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

就公司第七届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：

  一、关于转让二级子公司部分股权后形成对外提供财务资助的独立意见

  经核查相关资料，公司独立董事认为：控股子公司北京科锐能源管理有限公

司（以下简称“科锐能管”）转让其持有的陕西地电科锐综合能源服务有限公司

（以下简称“陕西地电”）17%股权给陕西地电现有股东陕西胜杰电气设备有限

公司本次股权转让完成后，陕西地电将不再纳入公司合并报表范围，陕西地电为

科锐能管控股子公司时，科锐能管向陕西地电提供的日常经营性借款余额50万元

被动变为科锐能管对陕西地电的财务资助，其业务实质为科锐能管对原子公司日

常经营性借款的延续。科锐能管就此次财务资助事项与陕西地电签署相关协议并

约定了还款计划，采取了对应的风险控制措施。公司董事会对本次提供财务资助

事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次财务

资助不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公

司本次对陕西地电提供财务资助事项。

  二、关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见

  经核查相关资料，公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，

履行了相应的审议审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定，能提高资

金的使用效率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和

制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，我们同意公司

使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金适时进行投资理财。

  三、关于为子公司增加担保额度的独立意见

  通过与公司管理层沟通，并核查控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简

称“北京稳力”）相关资料，独立董事认为：北京稳力资产状况、资信状况较好，

且北京稳力其他股东按持股比例提供同比例担保，公司为上述公司提供担保的审

批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资

金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》

的规定，同意该连带责任保证事项，该事项无需经公司股东大会审议通过。

  以下无正文。

（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的

独立意见之签字页）

 独立董事：

   郑瑞志        傅       瑜         郭随英

                          二〇二三年一月十一日

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关键词： 独立董事 北京科锐